信托業(yè)最大罰單來了。2019年信托業(yè)有30多張罰單合計(jì)罰款1700多萬元,2018年21家信托公司被罰1450萬元。而今年4月3日,上海銀保監(jiān)局對(duì)安信信托一次性罰款達(dá)到1400萬元。
安信信托的主要違法違規(guī)事實(shí)為:2016年7月至2018年4月,該公司部分信托項(xiàng)目違規(guī)承諾信托財(cái)產(chǎn)不受損失或保證最低收益;2016年至2019年,該公司違規(guī)將部分信托項(xiàng)目的信托財(cái)產(chǎn)挪用于非信托目的的用途;2018年至2019年,該公司推介部分信托計(jì)劃未充分揭示風(fēng)險(xiǎn);2016年至2019年,該公司違規(guī)開展非標(biāo)準(zhǔn)化理財(cái)資金池等具有影子銀行特征的業(yè)務(wù);2016年至2019年,該公司部分信托項(xiàng)目未真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露信息。
另外,安信信托前總裁楊曉波被取消銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事和高級(jí)管理人員任職資格終身,原因?yàn)椤皸顣圆▽?duì)安信信托2014年5月至2018年10月間以下違法違規(guī)行為負(fù)有直接管理責(zé)任”。
第一財(cái)經(jīng)記者發(fā)現(xiàn),楊曉波曾任安信信托財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書、風(fēng)控執(zhí)行官、信托業(yè)務(wù)評(píng)審委員會(huì)召集人。2014年5月,原銀監(jiān)會(huì)批復(fù)同意楊曉波擔(dān)任安信信托總裁,2018年10 月30日辭職。在2018年凈利潤(rùn)虧損18.33億元的情況下,楊曉波在10個(gè)月的時(shí)間內(nèi)領(lǐng)取了1098.8萬元的薪酬。
2012年-2017年,安信信托以激進(jìn)為著稱,盈利迅速增長(zhǎng),但也積攢大量風(fēng)險(xiǎn),并于2018年開始爆發(fā)。當(dāng)前,安信信托由于部分信托項(xiàng)目未能按期兌付,出現(xiàn)了相關(guān)訴訟事項(xiàng),面臨較大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),處于停牌狀態(tài)!鞍残判磐姓\劃引戰(zhàn)重組”。多位人士表示。
公開信息顯示,安信信托逾期項(xiàng)目金額遠(yuǎn)超300億元,而隨著相關(guān)后續(xù)逾期項(xiàng)目不能兌付,這一數(shù)字可能還會(huì)攀升。
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