4月22日,據(jù)江蘇省地方金融監(jiān)督管理局官網(wǎng)消息,南通市建立銀行處非考核評價機制。
涉嫌非法集資資金往來一般通過銀行賬戶實現(xiàn),因此銀行做好資金賬戶監(jiān)測和查控是防范非法集資的關(guān)鍵。
為做好涉嫌非法集資資金異動監(jiān)測和涉案賬戶查控工作,2019年初,南通市處非辦、人民銀行南通市中心支行、南通銀保監(jiān)分局聯(lián)合出臺《南通市銀行業(yè)金融機構(gòu)涉嫌非法集資賬戶監(jiān)測和查控等工作考評辦法》(以下簡稱《辦法》),建立銀行處非考核評價機制,將風(fēng)險隱患化解在源頭。
4月17日,南通市處非辦組織召開銀行業(yè)金融機構(gòu)防范和處置非法集資工作會議,進(jìn)一步對銀行處非考評辦法進(jìn)行解讀,通報一季度銀行機構(gòu)處非工作情況,扎實推進(jìn)金融網(wǎng)點監(jiān)測預(yù)警非法金融活動工作。
根據(jù)《辦法》,南通市將重點對各銀行機構(gòu)的機制建設(shè)、網(wǎng)格監(jiān)測、內(nèi)部管理等方面進(jìn)行考評,每季度對相關(guān)情況進(jìn)行通報。
同時,各銀行機構(gòu)的年度考評結(jié)果將與年終“高質(zhì)量發(fā)展評價”“年度監(jiān)管評級”“綜合評價”進(jìn)行掛鉤,真正壓實銀行機構(gòu)防非工作責(zé)任,切實維護(hù)正常金融秩序。
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