五年前違法放貸的190萬元,現(xiàn)今受到法律制裁。
4月23日,三門峽市陜州區(qū)人民法院披露一審判決,對原陜州農(nóng)信聯(lián)社(現(xiàn)陜州農(nóng)商銀行)3員工分別判處有期徒刑8-14個月,并處緩刑。
被告人雷某,1972年出生,三門峽陜州農(nóng)村商業(yè)銀行職工,原任陜縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社東凡信用社主任;趙某、段某據(jù)系該社員工。
公訴機關指控:2014年5月,范某(已判決)以三戶聯(lián)保形式向陜縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社東凡信用社(現(xiàn)更名為三門峽陜州農(nóng)村商業(yè)銀行)申請貸款190萬元,雷某作為時任東凡信用社主任,分別安排趙某、段某為該筆信貸業(yè)務的調(diào)查主責任人、調(diào)查經(jīng)辦人。
在共同對范某的貸款申請內(nèi)容和相關情況進行調(diào)查時,三人違反相關規(guī)定,未履行盡職調(diào)查職責,未對范某的借款用途、資信證明、還款來源等情況進行實質(zhì)性調(diào)查核實,未發(fā)現(xiàn)范某提供的貸款資料中有偽造的飯店營業(yè)執(zhí)照、飯店裝修合同、增項協(xié)議、房屋買賣合同等虛假資信證明,致使范某從陜州區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社騙取190萬元貸款,至今無法歸還。
2019年8月,雷某等三人陸續(xù)到案,并如實供述犯罪事實。
陜州區(qū)人民法院認為,被告人雷某、趙某、段某違反國家規(guī)定發(fā)放貸款,數(shù)額巨大,其行為已構成違法發(fā)放貸款罪。根據(jù)個人情況,對雷某三人分別判處有期徒刑10-14個月不等,并處緩刑。
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