某銀行中層的“惡霸”行徑：違法放貸千萬(wàn)供自己使用，內(nèi)退后敲詐毆打企業(yè)負(fù)責(zé)人，被法院判刑11年半

　　敲詐勒索、聚眾毆打、虛假訴訟，這類隱然的“惡霸”行徑很難與一個(gè)銀行中層有聯(lián)系，事實(shí)上卻發(fā)生在了揚(yáng)中某銀行前員工身上。

　　1970年出生的顧某，男，曾任江蘇揚(yáng)中某銀行三茅支行行長(zhǎng)，2013年12月起任營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理。4月26日，鎮(zhèn)江市中級(jí)人民法院披露二審裁定，駁回顧某上訴，維持對(duì)顧某判處有期徒刑11年半。

　　判決書顯示，2014年3月，顧某在擔(dān)任揚(yáng)中某銀行營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理期間，為獲取銀行貸款，違反國(guó)家規(guī)定，在審批鎮(zhèn)江隆某實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱隆某公司）總額1140萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款業(yè)務(wù)中，事先約定將1140萬(wàn)元貸款歸自己使用，并為該筆貸款聯(lián)系提供抵押擔(dān)保。

　　2014年3月25日，貸款發(fā)放后，隆某公司將1140萬(wàn)元先后全額匯入被告人顧某控制的賬戶。該筆貸款到期后，隆某公司償還了銀行借款，但顧某至今未償還隆某公司上述借款。

　　根據(jù)揚(yáng)中某銀行員工行為禁止性規(guī)定，該行員工嚴(yán)禁借用客戶資金或出借賬戶、資金給客戶使用，與客戶發(fā)生非正常資金往來(lái)。

　　除了違法放貸，經(jīng)查明，顧某還存在敲詐勒索和虛假訴訟。這一切也與隆某公司負(fù)責(zé)人周某有關(guān)。

　　2015年7月，被告人顧某編造借款謊言，向周某索要500萬(wàn)元。經(jīng)多次索款未果，顧某遂于2015年7月25日帶領(lǐng)多人至周某家中，采取言語(yǔ)威脅、暴力脅迫、毆打等手段，強(qiáng)迫周某簽署還款承諾。

　　周某迫于對(duì)家庭成員安全考慮，被迫自當(dāng)月起至2017年6月每月支付利息5萬(wàn)元，累計(jì)支付24個(gè)月，合計(jì)支付顧某人民幣120萬(wàn)元。

　　對(duì)周某的“欺負(fù)”尚不止于此。2017年9月6日，顧某欲通過(guò)訴訟途徑獲得500萬(wàn)元，遂指使他人以原告身份向周某提起訴訟，并申請(qǐng)?jiān)V訟保全。揚(yáng)中市人民法院予以立案后開庭審理了該案，并對(duì)隆某公司的賬戶和周某1的房產(chǎn)采取查封、凍結(jié)措施。

　　2015年3月20日，顧某申請(qǐng)內(nèi)退被批準(zhǔn)。因涉嫌犯敲詐勒索罪，顧某于2018年6月7日被刑事拘留。

　　法院認(rèn)為，被告人顧某作為銀行工作人員，在涉案貸款業(yè)務(wù)中以貸謀私，違反國(guó)家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成違法發(fā)放貸款罪。被告人顧某以非法占有為目的，采取暴力手段敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成敲詐勒索罪。被告人顧某同時(shí)構(gòu)成敲詐勒索罪和虛假訴訟罪。

　　數(shù)罪并罰，決定對(duì)顧某執(zhí)行有期徒刑11年6個(gè)月，并處罰金人民幣12萬(wàn)元。

　　近日，鎮(zhèn)江市中級(jí)人民法院對(duì)該案二審裁定，維持原判。