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反洗錢力度不減!犯罪團(tuán)伙接連落網(wǎng),機(jī)構(gòu)屢吃罰單

2020-05-07 10:02:41 新京報(bào)  程維妙

  處罰機(jī)構(gòu)525家、罰款2.02億元,這是日前央行公布的2019年反洗錢工作“成績(jī)單”。2020年以來,央行反洗錢力度不減,已有銀行、券商、支付機(jī)構(gòu)收到上千萬元罰單。與此同時(shí),警方對(duì)洗錢犯罪團(tuán)伙的抓捕行動(dòng)也持續(xù)展開,年初至今,呼和浩特、泉州、南寧等多地警方宣布成功打掉買賣銀行賬戶的犯罪團(tuán)伙。

  常見的洗錢途徑包括地下錢莊、銀行賬戶等,都是近年監(jiān)管重點(diǎn)打擊的目標(biāo)。央行反洗錢局日前公布,2019年央行全系統(tǒng)共開展了658項(xiàng)反洗錢專項(xiàng)執(zhí)法檢查和1086項(xiàng)含反洗錢內(nèi)容的綜合執(zhí)法檢查,處罰違規(guī)機(jī)構(gòu)525家,罰款2.02億元;處罰個(gè)人838人,罰款1341萬元。罰款合計(jì)2.15億元,同比增長(zhǎng)13.7%。從受處罰機(jī)構(gòu)類別來看,銀行業(yè)機(jī)構(gòu)422家,占比達(dá)80%,證券業(yè)機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)和非銀行支付機(jī)構(gòu)受罰數(shù)量也都上雙。

  嚴(yán)監(jiān)管已步入常態(tài)化。在4月中旬召開的2020年反洗錢工作電視電話會(huì)議上,央行副行長(zhǎng)劉國(guó)強(qiáng)提出五點(diǎn)要求,一是要以《反洗錢法》修改為主線,全面完善反洗錢制度體系;二是進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢協(xié)調(diào)機(jī)制建設(shè);三是全力推進(jìn)國(guó)際反洗錢互評(píng)估后續(xù)整改工作;四是強(qiáng)化監(jiān)管力度,進(jìn)一步提高反洗錢監(jiān)管有效性;五是積極打擊洗錢及相關(guān)犯罪活動(dòng)。

  新京報(bào)記者注意到,今年以來,又有多家機(jī)構(gòu)因違反反洗錢規(guī)定收到大額罰單。近日,央行鄭州市中心支行披露,第三方支付公司瑞銀信因九項(xiàng)違法違規(guī)行為被處罰人民幣680.5萬元。4月初,該公司剛被央行深圳中心支行處以6124萬元罰款,兩次處罰中都包括“未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)”等違反反洗錢法的事由。

  與此同時(shí),警方對(duì)洗錢犯罪團(tuán)伙的抓捕行動(dòng)也持續(xù)展開。公開報(bào)道顯示,4月初,南寧警方成功打掉一個(gè)買賣對(duì)公賬戶的犯罪團(tuán)伙,抓獲涉嫌買賣國(guó)家證件的嫌疑人27人;4月中旬,呼和浩特賽罕區(qū)公安分局打掉一個(gè)“電信詐騙”黑灰色產(chǎn)業(yè)鏈前端犯罪團(tuán)伙,三名犯罪嫌疑人落網(wǎng);4月末,泉州市公安局通報(bào),偵破“4·1”特大跨國(guó)買賣對(duì)公賬戶和個(gè)人銀行卡專案,陸續(xù)抓獲17名犯罪嫌疑人,并查獲大量成套銀行卡、U盾、手機(jī)卡、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照等物品。

  警方還提醒,根據(jù)央行規(guī)定,對(duì)假冒身份、非法買賣銀行賬戶的單位和個(gè)人,將停止賬戶所有交易活動(dòng),5年內(nèi)企業(yè)、法人不得開立新的賬戶,并納入不良信用記錄。

(責(zé)任編輯:李悅 )
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