雙遼吉銀村鎮(zhèn)銀行300萬貸款催收無果,公安機(jī)關(guān)主動挖掘線索,發(fā)現(xiàn)企業(yè)騙貸

2020-11-18 10:31:29 和訊銀行 

  11月13日,吉林雙遼市人民法院披露一份刑事判決書,顯示雙遼市一家糧貿(mào)企業(yè)騙貸300萬元。

  令人拍手稱快的是,此案被查處源于該市公安機(jī)關(guān)的主動出擊。

  2018年9月下旬,雙遼市公安局國保大隊為拓寬案件線索來源,主動出擊,深入到該市多家企業(yè)進(jìn)行走訪排查。在走訪雙遼吉因村鎮(zhèn)銀行時,該銀行主要領(lǐng)導(dǎo)向公安機(jī)關(guān)反映雙遼市秋旺達(dá)糧貿(mào)有限公司簡稱秋旺達(dá)公司于2016年4月貸款300萬元,多次催繳之后仍不歸還貸款。

  獲得該案件線索,國保大隊進(jìn)行初步查證,發(fā)現(xiàn)雙遼市秋旺達(dá)糧貿(mào)有限公司(簡稱秋旺達(dá)公司)法人代表魏某秋為了獲得銀行貸款,隱瞞公司實際財務(wù)狀況,向銀行提供了連續(xù)三個年度的虛假財務(wù)報表,涉嫌騙取貸款行為。同時,郭保大隊將此情況通報給雙遼吉銀村鎮(zhèn)銀行,銀行經(jīng)過內(nèi)部進(jìn)一步審查后,于2018年10月16日向雙遼市公安局報案。

  兩日后,秋旺達(dá)公司法人代表魏某秋被雙遼市公安局取保候?qū)彙N耗城镌诜ㄔ簩徖頃r表示對公訴機(jī)關(guān)指控的事實與罪名無異議,當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

  判決書顯示,至案發(fā),秋旺達(dá)公司仍欠銀行本金269.88萬元。

  2020年7月,雙遼市人民法院對此案作出判決。法院認(rèn)為,秋旺達(dá)公司以欺騙手段取得銀行貸款,給銀行造成重大損失,具有嚴(yán)重情節(jié),其行為已構(gòu)成貸款詐騙罪;魏某秋作為該公司法定代表人,是對該公司違法行為直接負(fù)責(zé)的主管人員,對其應(yīng)依法懲處,按照其單位所犯之罪追究其刑事責(zé)任。

  最終,法院判處秋旺達(dá)公司罰金30萬元,魏某秋有期徒刑2年,并處罰金10萬元。

  

(責(zé)任編輯:李崢 )
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