6月22日，最高法、最高檢和公安部聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)（二）》（以下簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)（二）》）并召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)。
最高人民法院刑三庭副庭長(zhǎng)李睿懿在會(huì)上表示，近些年來(lái)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)持續(xù)高發(fā)多發(fā)，犯罪形勢(shì)日趨嚴(yán)峻復(fù)雜。圍繞電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，還產(chǎn)生了一系列黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，形成大量上下游關(guān)聯(lián)犯罪，成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪不斷發(fā)展蔓延的催化劑和助燃劑，嚴(yán)重侵害了人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全和其他合法權(quán)益，嚴(yán)重影響社會(huì)和諧穩(wěn)定。
為此，中央部署深入開(kāi)展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，取得顯著成效。2016年12月，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)一》），為公檢法機(jī)關(guān)依法辦案提供更加明確具體的適用法律依據(jù)。
四年來(lái)，全國(guó)公安機(jī)關(guān)、檢察院、法院適用刑法、相關(guān)司法解釋以及《意見(jiàn)一》偵查、起訴、審判了一大批電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件及其關(guān)聯(lián)犯罪案件，95%以上的被告人被判處有期徒刑以上刑罰，對(duì)于有效打擊遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)發(fā)揮了重要作用。
據(jù)李睿懿介紹，當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪發(fā)案仍居高位，在一些大中城市，此類案件發(fā)案量在刑事案件中的占比甚至達(dá)到50%；電信網(wǎng)絡(luò)詐騙大要案件頻發(fā)，造成群眾財(cái)產(chǎn)損失巨大。僅去年，全國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件涉及財(cái)產(chǎn)損失即達(dá)353.7億元。另外，隨著現(xiàn)代通訊和移動(dòng)支付技術(shù)的迅猛發(fā)展，特別是境內(nèi)打擊力度的空前加大，大批詐騙窩點(diǎn)向境外轉(zhuǎn)移，非法交易手機(jī)卡、信用卡愈加猖獗，司法實(shí)踐中亦出現(xiàn)了許多新的問(wèn)題，我們打擊此類犯罪面臨更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和更高的要求。
本次新出臺(tái)的《意見(jiàn)二》對(duì)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪以及涉手機(jī)卡、信用卡犯罪等關(guān)聯(lián)犯罪，提出更加明確具體的適用法律依據(jù)。
《意見(jiàn)二》中對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件及關(guān)聯(lián)犯罪案件的管轄、跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的取證、涉手機(jī)卡、信用卡即所謂“兩卡”犯罪案件的處理、辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的政策適用等問(wèn)題進(jìn)行了規(guī)定。
李睿懿介紹到，在嚴(yán)厲打擊的高壓下，境內(nèi)大批電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)已經(jīng)向境外轉(zhuǎn)移，對(duì)我境內(nèi)群眾瘋狂實(shí)施詐騙。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前境外窩點(diǎn)作案已超過(guò)六成。同時(shí)，受諸多客觀因素所限，公安機(jī)關(guān)在境外通過(guò)警務(wù)合作或者司法協(xié)作等方式取證，執(zhí)法難度極大。
為此，《意見(jiàn)二》專門規(guī)定,在有證據(jù)證實(shí)行為人參加境外詐騙犯罪集團(tuán)或犯罪團(tuán)伙，在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，詐騙數(shù)額雖難以查證，但一年內(nèi)出境赴詐騙窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上或多次出境赴詐騙窩點(diǎn)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”，以詐騙罪依法追究刑事責(zé)任。
“借此機(jī)會(huì)，我也正告電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子，不要錯(cuò)以為境外是法外之地、打擊盲區(qū)，不要誤以為境外作案就可以湮滅證據(jù)，能鉆法律空子，這都純屬幻想。如果你們?nèi)詧?zhí)迷不悟，心存僥幸，繼續(xù)作惡，縱在天涯海角，也難逃法網(wǎng)，必遭嚴(yán)懲”李睿懿如是強(qiáng)調(diào)。
李睿懿認(rèn)為，為對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪進(jìn)行有效懲治，必須斬?cái)嗥鋷椭湕l，實(shí)行全方位、全鏈條、無(wú)死角打擊�！兑庖�(jiàn)二》在《意見(jiàn)一》已規(guī)定涉及掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪5種常見(jiàn)行為方式的基礎(chǔ)上，又增加規(guī)定了新出現(xiàn)的較為普遍的3種行為方式。
在《意見(jiàn)二》中明確非法交易“兩卡”犯罪行為適用幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪處理的具體法律標(biāo)準(zhǔn)。李睿懿表示，社會(huì)上存在被大量非法交易的手機(jī)卡、信用卡，成為實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的必備工具，涉“兩卡”黑灰產(chǎn)業(yè)為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪推波助瀾，已然成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪屢打不絕的“幫兇”，打擊整治“兩卡”違法犯罪亂象勢(shì)在必行。去年10月份“斷卡”行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，成效顯著，在總結(jié)“斷卡”行動(dòng)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，《意見(jiàn)二》規(guī)定，為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪而收購(gòu)、出售、出租信用卡、銀行賬戶、他人手機(jī)卡、流量卡等的，可認(rèn)定為刑法第二百八十七條之二規(guī)定的“幫助”行為。
《意見(jiàn)二》規(guī)定，行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪而收購(gòu)、出售、出租信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶等支付結(jié)算幫助，數(shù)量達(dá)到5張（個(gè)）以上，或者收購(gòu)、出售、出租他人手機(jī)卡、流量卡等通訊工具幫助，數(shù)量達(dá)到20張以上，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。
此外，為適應(yīng)新形勢(shì)發(fā)展需要，《意見(jiàn)二》將用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的手機(jī)卡、信用卡的開(kāi)立地、銷售地、轉(zhuǎn)移地、藏匿地等，微信、QQ等即時(shí)通訊信息的發(fā)送地、到達(dá)地等，“貓池”等網(wǎng)絡(luò)硬件設(shè)備的流轉(zhuǎn)地等，均納入管轄范圍，繼續(xù)堅(jiān)持對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪及上下游關(guān)聯(lián)犯罪實(shí)行“大管轄”原則，確保順利推進(jìn)案件辦理和訴訟，更加精準(zhǔn)、高效地打擊此類犯罪。
值得一提的是，本次新的意見(jiàn)中明確，辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件時(shí)，查扣在案的涉案賬戶內(nèi)資金，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先返還被害人，如不足以全額返還的，應(yīng)當(dāng)按照比例返還。
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