河南村鎮(zhèn)銀行案又有新進(jìn)展 4家銀行開展線上客戶資金信息登記

　　繼一批犯罪嫌疑人落網(wǎng)以后，河南村鎮(zhèn)銀行案又迎來了新進(jìn)展。今日，河南4家“取款難”村鎮(zhèn)銀行均宣布開展線上客戶資金信息登記工作。

　　　4家銀行啟動客戶資金信息線上登記

　　6月20日，禹州新民生村鎮(zhèn)銀行、柘城黃淮村鎮(zhèn)銀行、上蔡惠民村鎮(zhèn)銀行、開封新東方村鎮(zhèn)銀行均發(fā)布公告。公告顯示：“按照金融管理部門要求，我行從即日起開展線上客戶資金信息登記工作。凡我行線上交易系統(tǒng)關(guān)閉后不能正常辦理業(yè)務(wù)的客戶均需登記，請完整、真實、準(zhǔn)確填寫相關(guān)信息。”

　　目前，河南村鎮(zhèn)銀行取款難事件發(fā)生至今已過去兩個月了。根據(jù)監(jiān)管披露，4家村鎮(zhèn)銀行股東河南新財富集團(tuán)通過內(nèi)外勾結(jié)、利用第三方平臺以及資金掮客等吸收公眾資金，涉嫌違法犯罪，公安機(jī)關(guān)已立案調(diào)查。

　　公開資料顯示，河南新財富集團(tuán)成立于2011年，注冊地址為鄭州市鄭東新區(qū)，注冊資本11600萬元，經(jīng)營范圍是“對實業(yè)投資、企業(yè)投資與管理”。值得注意的是，2022年2月10日，該公司已經(jīng)被注銷。

　　一批嫌犯已落網(wǎng)  相關(guān)資金情況正在排查

　　6月18日，“平安許昌”微信公眾號發(fā)布警情通報，2022年4月19日，許昌市公安機(jī)關(guān)依法對河南新財富集團(tuán)投資控股有限公司涉嫌重大犯罪立案偵查。現(xiàn)初步查明，2011年以來，以該公司實際控制人呂某為首的犯罪團(tuán)伙涉嫌利用村鎮(zhèn)銀行實施系列嚴(yán)重犯罪。目前，案件偵辦取得積極進(jìn)展，公安機(jī)關(guān)已抓獲一批犯罪嫌疑人，依法查封、扣押、凍結(jié)一批涉案資金、資產(chǎn)。

　　通報指出，該案涉嫌犯罪行為持續(xù)時間長、參與人員多、案情十分復(fù)雜。公安機(jī)關(guān)將進(jìn)一步加大案件偵辦力度，不讓犯罪分子逍遙法外、逃避懲罰，進(jìn)一步加大追贓挽損力度，維護(hù)人民群眾合法權(quán)益并時發(fā)布案件偵辦階段性進(jìn)展情況。

　　對此，河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局就個別村鎮(zhèn)銀行有關(guān)問題作出回應(yīng)，河南銀保監(jiān)河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局有關(guān)負(fù)責(zé)人6月18日表示，各級金融管理部門密切配合公安機(jī)關(guān)開展調(diào)查，禹州新民生等村鎮(zhèn)銀行線上交易系統(tǒng)被河南新財富集團(tuán)操控和利用的犯罪事實已初步查明，相關(guān)資金情況正在排查。

　　同時，河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局責(zé)成相關(guān)村鎮(zhèn)銀行緊緊依靠當(dāng)?shù)攸h委政府，積極配合公安機(jī)關(guān)偵辦案件，做好資金信息登記和后續(xù)處置工作，依法保護(hù)金融消費者的合法權(quán)益。同時，提醒相關(guān)群眾配合做好信息登記工作。