7月10日晚，河南多家村鎮(zhèn)銀行的儲戶等來了兩則關鍵信息：一是河南省金融監(jiān)管部門稱，禹州新民生等4家村鎮(zhèn)銀行的風險處置方案即將公布。二是警方通報河南村鎮(zhèn)銀行系列案的最新進展情況，其中提到，在河南村鎮(zhèn)銀行儲戶“取款難”事件中，存在著一家專門替銀行“刪改數(shù)據(jù)、屏蔽瞞報”的“科技公司”。
根據(jù)許昌市公安局于7月10日晚發(fā)布的調(diào)查通報，2011年以來，以犯罪嫌疑人呂奕為首的犯罪團伙通過河南新財富集團等公司，以關聯(lián)持股、交叉持股、增資擴股、操控銀行高管等手段，實際控制禹州新民生等幾家村鎮(zhèn)銀行，利用第三方互聯(lián)網(wǎng)金融平臺和該犯罪團伙設立的君正智達科技有限公司開發(fā)的自營平臺及一批資金掮客進行攬儲和推銷金融產(chǎn)品，以虛構(gòu)貸款等方式非法轉(zhuǎn)移資金，專門設立宸鈺信息技術有限公司（下稱“宸鈺信息”）刪改數(shù)據(jù)、屏蔽瞞報�！吧鲜鲂袨樯嫦佣喾N嚴重犯罪�！痹S昌警方稱。
第一財經(jīng)發(fā)現(xiàn)，這家宸鈺信息確與呂奕及其所控主體有著較深的關聯(lián)。不過，記者實地探訪發(fā)現(xiàn)，這家操控多家銀行數(shù)據(jù)的公司疑似只是一個空殼，注冊地掛靠在一個疑似專門用于工商注冊的集群地址，社保參保人數(shù)為0。
關聯(lián)
對于深受其害的儲戶來說，是頭一次聽到宸鈺信息的名字。
天眼查顯示，宸鈺信息成立于2018年9月，注冊資本500萬元，法定代表人為楊書有，經(jīng)營范圍為主營計算機軟硬件技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務、技術轉(zhuǎn)讓、技術推廣，以及數(shù)據(jù)分析等業(yè)務。
根據(jù)天眼查信息，楊書有與另一位自然人楊寧立分別持有宸鈺信息95%、5%的股權，二人按相應比例認繳注冊資本，實繳情況未知。工商信息還顯示，這家公司的社保參保人數(shù)是0。
通過比對可以發(fā)現(xiàn)，宸鈺信息的公司與新財富集團存在關聯(lián)。
第一財經(jīng)分別對楊書有、楊寧立名下公司查詢后發(fā)現(xiàn)，楊書有任職河南柏青電器設備有限公司監(jiān)事，而柏青公司的法定代表人謝黨培，則曾分別為河南海佳電器有限公司、襄城圣安鞋業(yè)有限公司、許昌信方實業(yè)發(fā)展有限公司等新財富旗下10多家公司的法定代表人、股東或高管。
天眼查工商資料顯示，楊寧立持股5%并擔任監(jiān)事的企業(yè)石家莊壯寧電子科技有限公司，全資控制（100%持股）鄭州尚安商貿(mào)有限公司（下稱“鄭州尚安”）。鄭州尚安系呂奕控制的河南新財富集團的另一家關聯(lián)公司。天眼查工商數(shù)據(jù)顯示，河南新財富集團的大股東兼法人代表余澤峰，曾長期在鄭州尚安擔任高管。鄭州尚安在開封宋都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（下稱“宋都農(nóng)商行”）持股7.82%。
另外，楊寧立與自然人孟照科還間接參股了河南鄢陵農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（下稱“鄢陵農(nóng)商行”），這家銀行與河南新財富集團亦存在關聯(lián)。天眼查工商資料顯示，楊寧立（持股80%）、孟照科（持股20%）系南陽正丹商貿(mào)有限公司（下稱“南陽正丹”）的股東。南陽正丹全資持股許昌宏鑫紙品有限公司（下稱“許昌宏鑫”），許昌宏鑫又是鄢陵農(nóng)商行股東（持股9.42987%）。
鄢陵農(nóng)商行的董事長及法定代表人均為高峰，而高峰同時亦持有開封宋都農(nóng)商行0.65％的股權。與此同時，宋都農(nóng)商行的董事呂虎在河南新財富集團的多家公司擔任高管。
實際上，宸鈺信息與河南新財富集團的關聯(lián)，并不局限于此，同樣注冊在黃河建工B棟502號的河南致誠實業(yè)有限公司，其對外公布的聯(lián)系手機為180××××7742，該號碼同時關聯(lián)了其它78家企業(yè)，其中多家企業(yè)，已被證實為新財富公司控制的影子公司。
但目前無法完全統(tǒng)計清楚宸鈺信息與多少家銀行存在關聯(lián)，也不清楚這家公司涉嫌在多少家金融機構(gòu)實施了“刪改數(shù)據(jù)、屏蔽瞞報”。
實探：空殼
記者通過實地探訪發(fā)現(xiàn)，這家能夠?qū)€y行和儲戶數(shù)據(jù)玩弄于股掌的“科技公司”，注冊地可能是掛靠的一個空殼，目前已經(jīng)關門。
天眼查信息顯示，宸鈺信息的注冊地址是鄭州市金水區(qū)花園路62號黃河建工B棟502號。7月11日上午，第一財經(jīng)進行了實地走訪。
黃河建工大廈是三棟建于1999年的老樓。在這座老舊的大樓里，記者穿過一段幽深暗黑的走廊，便到了黃河建工B棟502號——宸鈺信息的工商注冊地址，但這里房門緊鎖，門口亦無任何標牌。
負責黃河建工辦公樓對外出租的人士和樓棟的保安均告訴第一財經(jīng)，他們并不知道樓里有一家叫宸鈺信息的公司，更不清楚這家公司的業(yè)務情況。
黃河建工負責辦公樓出租的辦公室就在B棟502號的隔壁，其負責人說很少看到502房間開門，最近一次看到開門大約是今年4月初，但他們也不了解是誰在使用那個房間。
大廈里的相關人士分析，“黃河建工B棟502號”可能是一個專門用于工商注冊的“集群地址”，因為通過查詢可以發(fā)現(xiàn)，將注冊地選擇在B棟502號房間的并非宸鈺信息一家，還有河南致誠實業(yè)有限公司等多家公司�！板封曅畔⒖赡芫褪菕炜吭谶@里的一個‘空殼公司’�！�
實際上，這間辦公室的使用面積，也僅有20~40㎡，每個月的房租，則在1800~3000元之間，完全與宸鈺信息的“高科技”屬性或者其身后的“新財富集團”身份不相符。
負責黃河建工大廈的對外出租工作的人士說，這幾年，鄭州確實有一些金融詐騙公司，但大部分都在鄭州東區(qū)辦公，很少會選擇黃河建工大廈這樣的老舊辦公樓。
涉案數(shù)百億元的犯罪嫌疑人呂奕，為何選擇將旗下涉嫌多種嚴重犯罪的關鍵公司的注冊地放在一棟老舊辦公樓的一個不起眼的房間，這家公司真正運營主體是在哪里，他們是如何用“信息化手段”進行“刪改數(shù)據(jù)、屏蔽瞞報”的？這一切，目前都不清楚。
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