晉商銀行大同分行被罰 撤銷結(jié)算賬戶未及時(shí)向央行報(bào)告

2022-08-15 14:51:42 中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月15日訊 中國人民銀行太原中心支行近日公布的行政處罰信息公示表(并銀罰字〔2022〕第15號(hào))顯示,晉商銀行股份有限公司(簡(jiǎn)稱“晉商銀行”,02558.HK)大同分行存在撤銷單位銀行結(jié)算賬戶未在2個(gè)工作日內(nèi)向中國人民銀行報(bào)告的違法違規(guī)行為。

依據(jù)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》第六十七條,中國人民銀行太原中心支行給予其警告,并處以罰款人民幣1萬元。

相關(guān)規(guī)定:

《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》第六十七條:銀行在銀行結(jié)算賬戶的使用中,不得有下列行為:

(一)提供虛假開戶申請(qǐng)資料欺騙中國人民銀行許可開立基本存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶、預(yù)算單位專用存款賬戶。

(二)開立或撤銷單位銀行結(jié)算賬戶,未按本辦法規(guī)定在其基本存款賬戶開戶登記證上予以登記、簽章或通知相關(guān)開戶銀行。

(三)違反本辦法第四十二條規(guī)定辦理個(gè)人銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

(四)為儲(chǔ)蓄賬戶辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

(五)違反規(guī)定為存款人支付現(xiàn)金或辦理現(xiàn)金存入。

(六)超過期限或未向中國人民銀行報(bào)送賬戶開立、變更、撤銷等資料。

銀行有上述所列行為之一的,給予警告,并處以5000元以上3萬元以下的罰款;對(duì)該銀行直接負(fù)責(zé)的高級(jí)管理人員、其他直接負(fù)責(zé)的主管人員、直接責(zé)任人員按規(guī)定給予紀(jì)律處分;情節(jié)嚴(yán)重的,中國人民銀行有權(quán)停止對(duì)其開立基本存款賬戶的核準(zhǔn),構(gòu)成犯罪的,移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

以下為原文:

(責(zé)任編輯:周文凱 )
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