外匯局通報(bào)10起虛假、欺騙性外匯交易案例 個(gè)案最高罰款960萬人民幣

　　根據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》（中華人民共和國國務(wù)院令第532號(hào)），國家外匯管理局加強(qiáng)外匯市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊虛假、欺騙性外匯交易，維護(hù)外匯市場(chǎng)健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第711號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，國家外匯管理局10月11日通報(bào)了10起違規(guī)典型案例，涉案時(shí)間從2016年3月至2020年6月。

　　記者注意到，本次公布的10起企業(yè)及個(gè)人違規(guī)案例均為逃匯案，且均為違規(guī)辦理跨境資金流出業(yè)務(wù)案例。其中，8起企業(yè)違規(guī)案例涉及虛構(gòu)貿(mào)易背景、付匯無實(shí)際進(jìn)口等典型違規(guī)行為，個(gè)案最高罰款金額960.2萬元人民幣；2起個(gè)人違規(guī)案例分別為分拆逃匯和違規(guī)刷卡逃匯，個(gè)人最高罰款172.78萬元人民幣。

　　例如，2019年9月至2020年1月，徐州鴻點(diǎn)電子科技有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景，對(duì)外付匯2734.9萬美元。該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處罰款960.2萬元人民幣。

　　又如，2020年3月至6月，遼寧籍李某利用102名個(gè)人名義分拆購匯匯往境外賬戶，非法轉(zhuǎn)移資金合計(jì)675.36萬加元。該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第七條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條的規(guī)定，處罰款172.78萬元人民幣。

　　針對(duì)外匯領(lǐng)域的違法違規(guī)行為，外匯局近來動(dòng)作頻頻。9月29日，國家外匯管理局通報(bào)了10起銀行外匯違規(guī)典型案例，均為違規(guī)辦理資金流出業(yè)務(wù)案例，涉案時(shí)間從2017年3月到2020年1月。銀行違規(guī)行為主要集中在未盡職審查、違規(guī)提供跨境擔(dān)保、違規(guī)辦理外匯資金收付和結(jié)售匯等業(yè)務(wù)。

　　9月27日，中國人民銀行副行長(zhǎng)、中國外匯市場(chǎng)指導(dǎo)委員會(huì)主任委員劉國強(qiáng)在全國外匯市場(chǎng)自律機(jī)制電視會(huì)議上表示，當(dāng)前外匯市場(chǎng)運(yùn)行總體上是規(guī)范有序的，但也存在少數(shù)企業(yè)跟風(fēng)“炒匯”、金融機(jī)構(gòu)違規(guī)操作等現(xiàn)象，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)引導(dǎo)和糾偏。必須認(rèn)識(shí)到，匯率的點(diǎn)位是測(cè)不準(zhǔn)的，雙向浮動(dòng)是常態(tài)，不要賭人民幣匯率單邊升值或貶值，久賭必輸。