阜新銀行被罰沒92萬元 未合理審查交易單證的真實性

2022-12-07 15:44:24 中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月7日訊 國家外匯管理局遼寧省分局網(wǎng)站近日披露的行政處罰決定書(遼匯檢罰〔2022〕2號)顯示,阜新銀行股份有限公司存在如下違法事實:未按規(guī)定對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查。

國家外匯管理局遼寧省分局依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第532號)第四十七條第(一)項,責(zé)令阜新銀行股份有限公司改正,并罰款600000元,沒收違法所得324697元。阜新銀行股份有限公司合計被罰沒92.47萬元。

《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第532號)第四十七條第(一)項規(guī)定:

金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一的,由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正,沒收違法所得,并處20萬元以上100萬元以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重或者逾期不改正的,由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令停止經(jīng)營相關(guān)業(yè)務(wù):

(一)辦理經(jīng)常項目資金收付,未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查的。

以下為處罰原文:

(責(zé)任編輯:王治強(qiáng) HF013)
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