南京工行萬達廣場支行 成功堵截一起投資詐騙

　　日前，南京工行萬達廣場支行成功堵截一起投資詐騙，為客戶挽回了損失。

　　5月6日下午，一名19歲女性來到工行南京萬達廣場支行辦理U盾業(yè)務，網點值班大堂經理接待后詢問客戶辦理用途，客戶自述要求大額匯款100萬元，引起網點警覺。大堂經理在引導客戶前往窗口等待辦理時，客戶告知U盾辦理主要用途為大額匯款，并出示了其與母親的微信聊天記錄，記錄中有截取的合同圖片，上面只標注了某某嚴選（淄博）公司（合伙投資）字樣，并未出現客戶的信息與投資金額，且其名稱與客戶所描述的科技公司嚴重不符。隨后客戶要求在柜面立即辦理轉賬業(yè)務。在交談中，因客戶年齡過小、交易數額巨大，且對于交易對手公司的描述前后不匹配，無法準確說出匯款用途，網點人員察覺有所異常。網點工作人員進一步通過對客戶提供的交易對手公司注冊信息進行查詢，發(fā)現該公司成立時間較短，注冊地點、公司名稱以及經營范圍與客戶描述不同且股權結構較為復雜。綜合以上情況，網點工作人員判斷客戶可能遭遇詐騙。

　　網點立即啟動反詐應急預案，工作人員立即聯系了分管網點轄區(qū)的濱湖派出所，同時撥打了96110反詐專線。派出所立即派民警到場，與網點工作人員一起對客戶的情況進行進一步分析，同時聯系客戶的父母進一步核實情況，通過公安內部系統確認該公司為投資詐騙公司。經過民警反復勸說和宣講詐騙案例，客戶最終放棄匯款，在對網點工作人員和警察表示感謝后離開網點。

　　工商銀行提醒廣大客戶，在對外轉賬時一定要核實對方身份，謹防電信詐騙，如遇疑似詐騙，請及時聯系96110咨詢。同時，為進一步營造風清氣正的和諧金融環(huán)境，保護客戶資金安全，工行將繼續(xù)加大警銀合作力度，堅決同詐騙分子和詐騙行為斗爭到底，堅持不懈抓好落實風險管理，扎扎實實做好人民群眾的財產“防火墻”，把詐騙消滅在經手環(huán)節(jié)之中，為社會穩(wěn)定和人民群眾的財產安全貢獻一份力量。

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