1月20日，民生銀行北京珠江御景社區(qū)支行主動作為，協(xié)助公安機(jī)關(guān)成功打掉1個涉詐團(tuán)伙，共抓獲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的嫌疑人11名，起獲涉案銀行卡139張、作案專用手機(jī)4部。
事發(fā)當(dāng)日，2名男子走進(jìn)民生銀行珠江御景社區(qū)支行，申請調(diào)高非柜出金限額，經(jīng)辦人員在詢問調(diào)高限額原因時，其中一男子語焉不詳，答非所問，均由陪同男子回復(fù)，這引起了支行經(jīng)辦人員的懷疑。經(jīng)進(jìn)一步了解，發(fā)現(xiàn)這兩人均為異地戶籍、新注冊的手機(jī)號，他們自稱剛到京務(wù)工，開卡用途為工資卡，相互間轉(zhuǎn)款3萬元后便到民生銀行其他網(wǎng)點申請調(diào)高非柜出金限額，但均未成功。隨即，經(jīng)辦人員向北京豐臺區(qū)云崗派出所報警，反映到店人員可疑行為，并與到店人員周旋拖延時間，等待警方到達(dá)現(xiàn)場。屬地警方高度重視，迅速抵達(dá)網(wǎng)點，經(jīng)問訊了解后，將該兩名人員帶走，隨后根據(jù)該線索成功打掉1個涉詐團(tuán)伙。
事件發(fā)生后，豐臺公安分局向民生銀行北京分行致信表揚，并在其官微“豐臺警事”對該事件進(jìn)行了宣傳報道。在近日舉行的豐臺區(qū)反詐聯(lián)席工作會上，豐臺區(qū)警方再次點名表揚民生銀行北京分行，提出各金融機(jī)構(gòu)要向該行學(xué)習(xí)，將防詐、反詐工作落實到位。
近年來，民生銀行堅決貫徹落實《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》相關(guān)要求，建立客戶盡職調(diào)查制度，依法識別受益所有人，采取相應(yīng)風(fēng)險管理措施，防范銀行賬戶、支付賬戶等被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。同時，注重強化“一道防線”風(fēng)險防控能力，多措并舉加大宣教力度，切實提升員工風(fēng)險識別能力，有效防范客戶賬戶被洗錢、詐騙、賭博等違法犯罪活動利用。
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