中國網(wǎng)財經(jīng)3月11日訊 近日，中國人民銀行福建省分行發(fā)布的行政處罰信息公示表顯示，福建海峽銀行因五項違法行為，被罰款345.3萬元；作出行政處罰決定日期為2024年2月28日。
具體來看，其違法行為類型包括：一是違反金融統(tǒng)計管理規(guī)定；二是違反信用信息采集、提供、查詢相關(guān)管理規(guī)定；三是未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；四是未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告；五是與身份不明的客戶進(jìn)行交易。
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