守護金融安全,共筑反詐防線——興業(yè)銀行深圳分行反詐宣傳在行動

2024-06-14 10:53:50 和訊 

 

  為更好地守護金融安全,共筑反詐防線,興業(yè)銀行深圳分行積極開展反欺詐培訓及宣傳系列工作。本次培訓通過普及反詐基礎知識、講解典型案例、重申安保人員工作要求和通報表揚優(yōu)秀反詐案例等方式,提高員工和公眾的反欺詐意識和能力。

  在本次培訓中,首先針對反詐基礎知識對安保工作人員進行講解普及。其中包括反欺詐的定義、電信網絡詐騙與傳統(tǒng)騙的區(qū)別等等,并強調電信網絡詐騙行為往往針對不特定對象,覆蓋范圍廣,危害性較大。

  同時,培訓中也普及了《反電信網絡詐騙法》的背景、反電信網絡詐騙工作的指導思想、基本原則、關鍵環(huán)節(jié)和制度構建以及加強法律制度建設等明確要求,并講解《反電信網絡詐騙法》對銀行的義務要求,如落實國家有關規(guī)定確定的反電信網絡詐騙內部控制機制、按法律要求履行盡職調查義務和有關風險管理措施、按法律要求履行對異常賬戶、可疑交易的風險監(jiān)測和相關處置義務等等。

  隨后,培訓針對近期發(fā)生在轄內支行的幾起優(yōu)秀反詐典型案例,面向各支行安保人員開展案例分析與分享。例如興業(yè)銀行深圳藍灣半島社區(qū)支行旁原有一家美容養(yǎng)生館,通過各種方式誘導客戶到店辦卡,開業(yè)短短2個月涉事老板便卷款跑路,涉及被騙客戶150余人。在店鋪營業(yè)期間,社區(qū)支行保安小張發(fā)現(xiàn)潛在風險苗頭,他立即對網點工作人員、支行客戶,尤其是社區(qū)支行的老年客戶進行提醒。在他的及時提醒下,大部分工作人員和客戶免遭損失。在沙嘴社區(qū)黨群服務中心走訪中,相關負責人表示,該案件正在同社區(qū)民警積極處理中,社區(qū)也希望銀行日常多參與到黨群反詐活動宣傳中,不僅限于金融網絡詐騙,也包含社區(qū)居民日常生活中的點點滴滴。培訓對本案例中安保人員小張出色的反詐表現(xiàn)予以充分肯定。

 

      此次培訓不僅進一步提高了興業(yè)銀行深圳分行安保人員整體反詐防騙意識和能力,更為強化分行反詐知識宣傳、深化警銀聯(lián)動打下堅實基礎,是興業(yè)銀行深圳分行積極踐行社會責任、推動反詐宣傳走深走實的縮影。下一步,興業(yè)銀行深圳分行將持續(xù)守護金融安全,共筑反詐防線,為構建更加安全、可靠的金融環(huán)境作出積極貢獻。

(責任編輯:王曉雨 )

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