國家開發(fā)銀行湖北省分行被罰45.5萬元：未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄等

7月9日金融一線消息，中國人民銀行湖北省分行行政處罰決定信息公示表顯示，國家開發(fā)銀行湖北省分行違反金融統(tǒng)計相關規(guī)定；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務；未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，受到警告并被罰款45.5萬元。

時任國家開發(fā)銀行湖北省分行客戶一處處長何某林，對國家開發(fā)銀行湖北省分行以下違法行為負有責任：未按規(guī)定履行客戶身份識別義務，被罰款1萬元。

時任國家開發(fā)銀行湖北省分行客戶四處（扶貧金融事業(yè)部分部）處長徐某東，對國家開發(fā)銀行湖北省分行以下違法行為負有責任：未按規(guī)定履行客戶身份識別義務，被罰款1萬元。

時任國家開發(fā)銀行湖北省分行科技金融處處長張某，對國家開發(fā)銀行湖北省分行以下違法行為負有責任：未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，被罰款1萬元。