7月9日金融一線消息,中國人民銀行湖北省分行行政處罰決定信息公示表顯示,國家開發(fā)銀行湖北省分行違反金融統(tǒng)計相關(guān)規(guī)定;未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù);未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄,受到警告并被罰款45.5萬元。
時任國家開發(fā)銀行湖北省分行客戶一處處長何某林,對國家開發(fā)銀行湖北省分行以下違法行為負(fù)有責(zé)任:未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù),被罰款1萬元。
時任國家開發(fā)銀行湖北省分行客戶四處(扶貧金融事業(yè)部分部)處長徐某東,對國家開發(fā)銀行湖北省分行以下違法行為負(fù)有責(zé)任:未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù),被罰款1萬元。
時任國家開發(fā)銀行湖北省分行科技金融處處長張某,對國家開發(fā)銀行湖北省分行以下違法行為負(fù)有責(zé)任:未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄,被罰款1萬元。
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