加強(qiáng)反洗錢機(jī)制！新加坡正在評(píng)估本地和跨國(guó)銀行如何核實(shí)客戶資金來源

新加坡監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在與銀行合作，為接受客戶資金的貸款機(jī)構(gòu)制定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，以進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢機(jī)制。

據(jù)知情人士透露，新加坡金管局近幾周成立了一個(gè)由本地和全球銀行代表組成的小組。由于討論未公開而要求匿名的知情人士稱，他們將研究銀行如何在開戶過程中進(jìn)行檢查并核實(shí)資金來源，目標(biāo)是在今年年底前提出最佳做法。

知情人士稱，雖然該國(guó)銀行已經(jīng)有了嚴(yán)格的要求，但在如何使用文件和獲取證據(jù)來支持客戶解釋資產(chǎn)來源方面標(biāo)準(zhǔn)不一。其中一位知情人士說，新成立的小組將每月召開大約兩次會(huì)議，其任務(wù)是澄清現(xiàn)有流程，并規(guī)范企業(yè)的執(zhí)行方式。

“新加坡金管局定期就金融業(yè)關(guān)心的關(guān)鍵問題與金融機(jī)構(gòu)接觸，”該金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的一位發(fā)言人在回答彭博新聞社的詢問時(shí)說。“我們目前沒有任何公告可以分享�！�