近年來，隨著網(wǎng)絡詐騙案件頻發(fā)，這對銀行的風險研判能力提出更高要求。興業(yè)銀行深圳分行持續(xù)深入開展打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪活動，進一步強化反欺詐日常監(jiān)測和反電信網(wǎng)絡詐騙宣傳力度，加強與轄區(qū)派出所、各級反詐中心信息共享、通力合作，共同構(gòu)建嚴密的反詐防騙網(wǎng)絡。
聚焦涉老騙局，打好風險“預防針”。7月9日，羅湖支行柜面接待了一位年近八旬的香港客戶，其在另一位年輕男士陪同下要求辦理轉(zhuǎn)賬20萬元的業(yè)務，但僅告知轉(zhuǎn)賬用途為貨款。同時，該老年客戶對這位其口中的年輕“朋友”言聽計從，兩人年齡懸殊且語言不通。面對眾多疑點重重，支行工作人員多次提示風險后老人終于表示暫不支取。隨后，支行及時與派出所反饋該異常情況，積極聯(lián)動轄內(nèi)派出所為共建反詐防騙網(wǎng)絡貢獻力量。
為民主動擔當，阻斷電詐“正當時”。7月5日，客戶張某匆忙趕到興業(yè)銀行深圳分行營業(yè)部柜臺，要求取現(xiàn)19萬人民幣，同時詢問能否拍攝柜臺照片。期間客戶神色、舉止異常，引起柜員重點關(guān)注。經(jīng)辦柜員詢問客戶相關(guān)情況后立即上報給會計主管�？蛻舯硎敬舜稳‖F(xiàn)是作為自己的投資款項，但投資的接收方拒絕轉(zhuǎn)賬，堅持只要現(xiàn)金交易。會計主管研判細節(jié)，認為客戶高度疑似遇到了電信詐騙，并立即上報轄區(qū)派出所，轄區(qū)派出所隨即出警。在興業(yè)銀行深圳分行與民警的共同努力下，成功攔截了這筆涉詐案件，并最終將犯罪嫌疑人抓捕落網(wǎng)。
這兩例攔截可疑涉詐活動的典型案例，是興業(yè)銀行深圳分行落實“斷卡行動”和打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的縮影，更是興業(yè)銀行深圳分行踐行金融為民使命、彰顯金融企業(yè)時代擔當、踐行社會責任的如磐初心。為進一步配合打擊電信網(wǎng)絡詐騙，發(fā)揮金融服務社會民生的力量，興業(yè)銀行深圳分行將持續(xù)通過深化警銀聯(lián)動，攜手共建安全金融環(huán)境，為人民群眾的資金安全保駕護航。
備注：文中客戶名字皆為化名。
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