國(guó)家外匯局發(fā)布 《銀行外匯風(fēng)險(xiǎn)交易報(bào)告管理辦法（試行）》

證券時(shí)報(bào)e公司訊，國(guó)家外匯管理局發(fā)布 《銀行外匯風(fēng)險(xiǎn)交易報(bào)告管理辦法（試行）》�！秷�(bào)告辦法》共四章23條，主要內(nèi)容包括：一是明確銀行外匯風(fēng)險(xiǎn)交易報(bào)告責(zé)任。要求銀行制定外匯風(fēng)險(xiǎn)交易信息監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，建立健全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，并開展監(jiān)測(cè)分析，向國(guó)家外匯管理局報(bào)送外匯風(fēng)險(xiǎn)交易報(bào)告。二是明確外匯風(fēng)險(xiǎn)交易信息報(bào)送范圍，包括涉及涉嫌虛假貿(mào)易、虛假投融資、地下錢莊、跨境賭博、騙取出口退稅、虛擬貨幣非法跨境金融活動(dòng)以及其他涉嫌違法違規(guī)跨境資金流動(dòng)活動(dòng)的信息。三是明確外匯風(fēng)險(xiǎn)交易報(bào)告主要內(nèi)容，包括外匯風(fēng)險(xiǎn)交易基本情況和擬采取的處置措施等。四是明確銀行需采取的內(nèi)部管理措施，包括內(nèi)控制度、配套系統(tǒng)、資料留存及保密管理等。

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