涉10項(xiàng)違法行為，浙江臨安農(nóng)商銀行被罰359.25萬(wàn)元

【大河財(cái)立方消息】2月17日，中國(guó)人民銀行浙江省分行披露的行政處罰信息顯示，浙江臨安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司因10項(xiàng)違法行為，受到警告，并處罰款359.25萬(wàn)元。

行政處罰信息顯示，浙江臨安農(nóng)商銀行存在以下違法行為：

1.違反金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定；

2.違反賬戶(hù)管理規(guī)定；

3.違反清算管理規(guī)定；

4.違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定；

5.違反人民幣流通管理規(guī)定；

6.占?jí)贺?cái)政存款或者資金；

7.違反信用信息采集、提供、查詢(xún)及相關(guān)管理規(guī)定；

8.未按照規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)；

9.未按規(guī)定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄；

10.未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告。

時(shí)任浙江臨安農(nóng)商銀行數(shù)字金融部商戶(hù)管理員葉某、時(shí)任青山支行委派會(huì)計(jì)錢(qián)某受到警告，并分別被罰5萬(wàn)元。

此外，時(shí)任銀行按揭中心客戶(hù)經(jīng)理沈某、時(shí)任衣錦支行客戶(hù)經(jīng)理邵某、時(shí)任錦西支行客戶(hù)經(jīng)理錢(qián)某蘭、時(shí)任財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部總經(jīng)理郭某枝分別被罰2.5萬(wàn)元、0.7萬(wàn)元、0.7萬(wàn)元、7萬(wàn)元。

責(zé)編:史健 | 審核:李震 | 監(jiān)審:萬(wàn)軍偉

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