近年來金融反腐力度不減,無論是監(jiān)管者還是被監(jiān)管者中,都曝光了多起典型案例。21說案注意到,近日裁判文書網(wǎng)披露的一則刑事判決書,揭露了蘭州銀行股份有限公司原監(jiān)事長李玉峰與中國人民銀行蘭州中心支行原黨委書記、行長楊明基之間的利益糾葛。
李玉峰生于1962年9月12日,漢族,甘肅省漳縣人,大學(xué)本科文化,曾任蘭州銀行股份有限公司監(jiān)事長。因涉嫌行賄罪、非國家工作人員受賄罪于2021年1月18日被留置。2021年6月22日,蘭州市人民政府發(fā)文正式免去李玉峰蘭州銀行監(jiān)事長職務(wù)。李玉峰于2021年7月16日被刑事拘留,同年7月22日被執(zhí)行逮捕。
楊明基出生于1958年8月,是甘肅金塔人,在職本科學(xué)歷,中共黨員。曾任中國人民銀行蘭州中心支行黨委書記、行長。楊明基以正廳局級離開人民銀行體系后,還歷任匯達(dá)資產(chǎn)托管有限責(zé)任公司董事長、任中國證券投資者保護(hù)基金公司副董事長之職,2018年7月退休。2020年12月21日,中央紀(jì)委國家監(jiān)委網(wǎng)站披露,楊明基涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法,接受甘肅省紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。2021年7月,甘肅檢察機(jī)關(guān)依法對楊明基涉嫌受賄、挪用公款、行賄案提起公訴。
文書披露,李玉峰在1996年至2012年的十余年間,直接或幫助他人多次向楊明基行賄共計290.16萬元。不過在庭審中,李玉峰的辯護(hù)人辯稱“楊明基和李玉峰兩家關(guān)系非常好”,并欲借此推出“根據(jù)二人時任的職務(wù),所付出的禮金數(shù)額并非巨額數(shù)字,也無法達(dá)到行賄的目的”的觀點。事實上,李玉峰的行賄款源于受賄,李玉峰分三次收受甘肅慶盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱慶盛房地產(chǎn)公司)法定代表人袁某感謝費共計240萬元。
“逢年過節(jié),婚喪嫁娶”
法院查明,李玉峰共計向楊明基行賄290.16萬元。其中118萬元為直接給予楊明基現(xiàn)金人民幣,20萬元為幫助他人向楊明基行賄現(xiàn)金人民幣,152.16萬元為楊明基之女楊某支付的購房首付款及稅費。
經(jīng)梳理案情可知,李玉峰與楊明基之間的利益糾葛始于1996年前后。彼時,李玉峰是蘭州市德隆城市信用社主任,楊明基是中國人民銀行甘肅省分行會計處處長。李玉峰開始在逢年過節(jié)名義給楊明基送現(xiàn)金,以“獲得楊明基在金融業(yè)務(wù)及個人發(fā)展等方面的關(guān)照”。
“1996年至2012年,李玉峰在擔(dān)任蘭州市德隆城市信用社主任,蘭州市商業(yè)銀行德隆支行行長、行長助理兼德隆支行行長、行長助理兼計劃財務(wù)管理部總經(jīng)理期間,為獲得時任中國人民銀行蘭州中心支行會計處處長、副行長、行長楊明基在金融業(yè)務(wù)及個人發(fā)展等方面的關(guān)照和幫助,在春節(jié)、國慶期間以逢年過節(jié)名義送給楊明基共計人民幣30萬元現(xiàn)金!蔽臅鴮懙。
法院還查實了數(shù)筆涉及婚喪嫁娶的行賄犯罪事實。經(jīng)查,為獲得楊明基在金融業(yè)務(wù)及個人發(fā)展等方面的關(guān)照,2003年,李玉峰以楊明基再婚恭賀名義,送給楊明基人民幣2萬元;2005年,李玉峰借楊明基大外甥女結(jié)婚恭賀名義,送給楊明基人民幣2萬元;2007年,李玉峰借楊明基小外甥女結(jié)婚恭賀名義,送給楊明基人民幣2萬元;2008年,李玉峰借楊明基小兒子滿月恭賀名義,送給楊明基人民幣2萬元;2009年8月,李玉峰以恭賀楊明基兒子考上大學(xué)的名義,送給楊明基人民幣10萬元。
李玉峰的辯護(hù)人辯稱,前述事實為李玉峰與楊明基之間正常的人情往來,并無具體請托事項,不應(yīng)當(dāng)納入行賄犯罪數(shù)額,且楊明基和李玉峰兩家關(guān)系非常好。根據(jù)二人時任的職務(wù),所付出的禮金數(shù)額并非巨額數(shù)字,也無法達(dá)到行賄的目的。
據(jù)楊明基的證言,在兒子考上大學(xué)后,李玉峰送給他10萬元是因為他曾給李玉峰提供過很多幫助,“包括2003年左右,我將李玉峰妻子的弟弟蘇某從蘭化廠調(diào)至銀聯(lián)商務(wù)甘肅分公司,2008我又將蘇某調(diào)至銀聯(lián)甘肅分公司。2004年左右,我將李玉峰的妻子蘇某安排到我們單位下屬的金冠大酒店(培訓(xùn)中心)財務(wù)部工作,是一個臨時工!
“存款9000多萬元”
梳理裁判文書可知,李玉峰和楊明基的利益糾葛不止于人情上的往來。
2003年6月,李玉峰為感謝楊明基在銀行攬儲等業(yè)務(wù)中提供的關(guān)照和幫助,并為了獲得在金融業(yè)務(wù)及個人發(fā)展等方面的關(guān)照,為楊明基提供德隆支行團(tuán)購房一套,楊明基以不方便居住為由,將房屋退回,后李玉峰在楊明基的辦公室,送給楊明基人民幣50萬元,讓其另行購房。2007年7月,李玉峰又在楊明基辦公室送給楊明基人民幣20萬元。
李玉峰的辯護(hù)人辯稱,前述兩項行賄款是“李玉峰按照蘭州銀行的業(yè)務(wù)獎勵辦法給楊明基的業(yè)務(wù)提成款”,并非為“謀取不正當(dāng)利益”的行賄款。
2008年2月,李玉峰為感謝楊明基在銀行攬儲等業(yè)務(wù)中提供的幫助,并為了獲得在金融業(yè)務(wù)及個人發(fā)展等方面的關(guān)照,為楊明基在北京朝陽區(qū)北子灣南2路樂成公館給女兒楊某購買的房屋支付首付款及稅費共計人民幣152.16萬元。
從楊明基的證言可知,1998年人行要修建武都路家屬樓,按照工程預(yù)算預(yù)留了9000多萬元的資金,會計處以定期存款的方式將9000多萬存入李玉峰所在的德隆支行,原因一是承辦公司當(dāng)時在德隆支行開了基本戶,操作方便;二是楊明基照顧李玉峰的業(yè)績。
2008年,楊明基任人行蘭州中心支行行長,李玉峰是蘭州銀行行長助理兼計財部總經(jīng)理。李玉峰和王某一起陪楊明基去北京開會,看上了朝陽區(qū)樂成公館的房子,三個決定每人預(yù)訂一套;氐教m州后,售樓部人員打電話說首付款需要150萬元左右,楊明基說手頭緊張,不想要這套房子了,李玉峰說如果想要的話首付款他來解決。楊明基稱,李玉峰借買房以示感謝,且希望楊明基能繼續(xù)提供幫助和關(guān)照。
李玉峰這樣描述這段行賄經(jīng)歷:“楊明基說他沒有帶卡,讓我們先給他刷上,回去之后他再還。王某當(dāng)時沒有吭聲,我趕緊表態(tài)楊明基的定金我付……這是我給楊明基的行賄款,是對他之前給我提供的關(guān)照表示一下心意,再者把他巴結(jié)好,希望他在我以后職務(wù)升遷、銀行業(yè)務(wù)等方面對我進(jìn)行關(guān)照,我沒想讓他歸還!
事實上,李玉峰的行賄資金也是自受賄而來。李玉峰在擔(dān)任蘭州市商業(yè)銀行德隆支行行長期間,利用職務(wù)之便,為甘肅慶盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人袁某辦理項目貸款提供便利,2006年12月,幫助該公司貸款6180萬元。2008年1月至2月,袁某分三次共給付李玉峰感謝費240萬元,李玉峰予以收受。將其中152.16萬元用于支付楊明基為其女兒楊某購買的房屋首付款及稅費,其余87.84萬元李玉峰用于自購房及日常開支。
李玉峰一審獲刑六年六個月
在本案中,李玉峰對起訴書指控的犯罪事實及罪名均無異議,自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
法院認(rèn)為,辯護(hù)人提出部分行賄款為正常的人情往來,不過根據(jù)被告人李玉峰的供述及楊明基的證言,被告人李玉峰借著“恭賀”、“拜年”等節(jié)假日的名義,實則一方面為感謝楊明基對其銀行攬儲等業(yè)務(wù)的幫助,另一方面為與楊明基搞好關(guān)系,希望楊明基在其銀行業(yè)務(wù)、職務(wù)晉升等個人發(fā)展方面關(guān)照自己。這種“感謝”與“關(guān)照”,是為了其個人在經(jīng)濟(jì)、組織人事管理等活動中,謀取競爭優(yōu)勢的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為謀取不正當(dāng)利益。
針對“業(yè)務(wù)提成款”之說,法院認(rèn)為,根據(jù)本案證據(jù),存入德隆支行的9000多萬元,系人行系統(tǒng)武都路家屬樓的預(yù)留建設(shè)資金,楊明基為了照顧李玉峰的業(yè)績,安排將該資金存入德隆支行,該筆資金并非楊明基個人財產(chǎn),而李玉峰因此給付楊明基的50萬元、20萬元,均來源于李玉峰個人財產(chǎn),因此“業(yè)務(wù)提成款”辯解既無事實依據(jù),也無法律依據(jù),辯護(hù)人的該辯護(hù)意見不予采納。
法院認(rèn)為,李玉峰為謀取不正當(dāng)利益,直接或者幫助他人給予國家工作人員楊明基290.16萬元,情節(jié)嚴(yán)重,其行為已構(gòu)成行賄罪。被告人李玉峰利用職務(wù)上的便利,為他人謀取利益,收受他人財物240萬元,數(shù)額巨大,其行為已構(gòu)成非國家工作人員受賄罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實及罪名成立。
最終法院判決李玉峰犯行賄罪,判處有期徒刑五年六個月;犯非國家工作人員受賄罪,判處有期徒刑二年六個月,罰金20萬元,數(shù)罪并罰,決定執(zhí)行有期徒刑六年六個月,罰金20萬元。退繳到案的違法所得240萬元予以沒收,上繳國庫。
目前,楊明基的審判結(jié)果尚未披露。
去年11月23日,楊明基受賄、挪用公款、行賄一案在蘭州鐵路運輸中級法院一審公開開庭審理。公訴機(jī)關(guān)指控:1996年至2018年,被告人楊明基利用擔(dān)任中國人民銀行甘肅省分行會計處處長、中國人民銀行蘭州中心支行副行長、行長、國家外匯管理局甘肅省分局局長、匯達(dá)資產(chǎn)托管有限責(zé)任公司董事長、中國證券投資者保護(hù)基金公司副董事長的職務(wù)便利,為他人在企業(yè)經(jīng)營、工程承攬、職務(wù)晉升、入職等方面提供幫助,非法收受他人人民幣3030.44萬元、美元1萬元。
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