2月1日金融一線消息，中國人民銀行慶陽市分行行政處罰信息公示表（慶銀罰決字〔2023〕5、6號）顯示，合水縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社因未按規(guī)定開展客戶身份持續(xù)識別；未按規(guī)定將假幣解繳中國人民銀行分支機構(gòu)，受到警告，并處21.35萬元罰款。
時任合水縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社黨委副書記、主任馬建中未按規(guī)定開展客戶身份持續(xù)識別，被罰款1.2萬元。
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序號 |
當(dāng)事人名稱 |
行政處罰決定書文號 |
違法行為類型 |
行政處罰內(nèi)容 |
作出行政處罰決定的機關(guān)名稱 |
作出行政處罰決定的日期 |
備注 |
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1 |
合水縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 |
慶銀罰決字〔2023〕5號 |
1．未按規(guī)定開展客戶身份持續(xù)識別； 2．未按規(guī)定將假幣解繳中國人民銀行分支機構(gòu) |
警告，并處21.35萬元罰款 |
中國人民銀行慶陽市分行 |
2023年12月27日 |
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2 |
馬建中（時任合水縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社黨委副書記、主任） |
慶銀罰決字〔2023〕6號 |
1．未按規(guī)定開展客戶身份持續(xù)識別 |
處1.2萬元罰款 |
中國人民銀行慶陽市分行 |
2023年12月27日 |
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