因違反反洗錢管理規(guī)定 陜西戶縣海絲村鎮(zhèn)銀行、銅川市印臺(tái)區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社共計(jì)被罰56萬(wàn)元

序號(hào)

當(dāng)事人名稱（姓名）

行政處罰決定書(shū)文號(hào)

違法行為類型

行政處罰內(nèi)容

作出行政處罰決定機(jī)關(guān)名稱

作出行政處罰決定日期

備注

1

陜西戶縣海絲村鎮(zhèn)銀行股份有限公司

陜銀罰決字〔2024〕 1號(hào)

違反反洗錢管理規(guī)定

依據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》的規(guī)定，處31萬(wàn)元罰款。

中國(guó)人民銀行陜西省分行

2024年1月9日

2

盧永聰（時(shí)任陜西戶縣海絲村鎮(zhèn)銀行股份有限公司行長(zhǎng)）

陜銀罰決字〔2024〕2號(hào)

對(duì)陜西戶縣海絲村鎮(zhèn)銀行股份有限公司違反反洗錢管理規(guī)定的行為負(fù)有責(zé)任

依據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》的規(guī)定，處2.5萬(wàn)元罰款。

中國(guó)人民銀行陜西省分行

2024年1月9日

3

銅川市印臺(tái)區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社

陜銀罰決字〔2024〕3號(hào)

違反反洗錢管理規(guī)定

依據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》的規(guī)定，處25萬(wàn)元罰款。

中國(guó)人民銀行陜西省分行

2024年1月9日

4

夏暉（時(shí)任銅川市印臺(tái)區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社副主任）

陜銀罰決字〔2024〕4號(hào)

對(duì)銅川市印臺(tái)區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社違反反洗錢管理規(guī)定的行為負(fù)有責(zé)任

依據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》的規(guī)定，處1.5萬(wàn)元罰款。

中國(guó)人民銀行陜西省分行

2024年1月9日