2月1日金融一線消息，行政處罰信息公示表（陜銀罰決字〔2024〕1-4號）顯示，陜西戶縣海絲村鎮(zhèn)銀行股份有限公司因違反反洗錢管理規(guī)定，被罰款31萬元。時任陜西戶縣海絲村鎮(zhèn)銀行股份有限公司行長盧永聰對此事負有責任，被罰2.5萬元。
銅川市印臺區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社因違反反洗錢管理規(guī)定，被罰款25萬元。時任銅川市印臺區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社副主任夏暉對此事負有責任，被罰1.5萬元。
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序號 |
當事人名稱（姓名） |
行政處罰決定書文號 |
違法行為類型 |
行政處罰內(nèi)容 |
作出行政處罰決定機關(guān)名稱 |
作出行政處罰決定日期 |
備注 |
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1 |
陜西戶縣海絲村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 |
陜銀罰決字〔2024〕 1號 |
違反反洗錢管理規(guī)定 |
依據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》的規(guī)定，處31萬元罰款。 |
中國人民銀行陜西省分行 |
2024年1月9日 |
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2 |
盧永聰（時任陜西戶縣海絲村鎮(zhèn)銀行股份有限公司行長） |
陜銀罰決字〔2024〕2號 |
對陜西戶縣海絲村鎮(zhèn)銀行股份有限公司違反反洗錢管理規(guī)定的行為負有責任 |
依據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》的規(guī)定，處2.5萬元罰款。 |
中國人民銀行陜西省分行 |
2024年1月9日 |
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3 |
銅川市印臺區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 |
陜銀罰決字〔2024〕3號 |
違反反洗錢管理規(guī)定 |
依據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》的規(guī)定，處25萬元罰款。 |
中國人民銀行陜西省分行 |
2024年1月9日 |
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4 |
夏暉（時任銅川市印臺區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社副主任） |
陜銀罰決字〔2024〕4號 |
對銅川市印臺區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社違反反洗錢管理規(guī)定的行為負有責任 |
依據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》的規(guī)定，處1.5萬元罰款。 |
中國人民銀行陜西省分行 |
2024年1月9日 |
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