因違反反洗錢、支付結(jié)算、征信管理規(guī)定 陜西扶風(fēng)農(nóng)村信用合作聯(lián)社被罰32.67萬元

2024-02-01 14:18:05 新浪網(wǎng) 

2月1日金融一線消息,中國人民銀行寶雞市分行行政處罰信息公示表顯示,陜西扶風(fēng)農(nóng)村信用合作聯(lián)社因違反反洗錢、支付結(jié)算、征信管理規(guī)定,被罰32.67萬元。

陜西扶風(fēng)農(nóng)村信用合作聯(lián)社時(shí)任理事長喬建華對陜西扶風(fēng)農(nóng)村信用合作聯(lián)社違反反洗錢管理規(guī)定的行為負(fù)有直接責(zé)任,被罰款2.23萬元。

陜西扶風(fēng)農(nóng)村信用合作聯(lián)社業(yè)務(wù)管理部時(shí)任總經(jīng)理李偉對陜西扶風(fēng)農(nóng)村信用合作聯(lián)社違反征信管理規(guī)定的行為負(fù)有直接責(zé)任,被罰款0.5萬元。

陜西扶風(fēng)農(nóng)村信用合作聯(lián)社業(yè)務(wù)管理部員工柳義波對陜西扶風(fēng)農(nóng)村信用合作聯(lián)社違反征信管理規(guī)定的行為負(fù)有直接責(zé)任,被罰款0.5萬元。

陜西扶風(fēng)農(nóng)村信用合作聯(lián)社業(yè)務(wù)管理部時(shí)任員工李坤因違反征信管理規(guī)定,被罰款0.5萬元。

序號

當(dāng)事人名稱

(姓名)

行政處罰決定書文號

違法行為類型

行政處罰內(nèi)容

作出行政處罰

決定機(jī)關(guān)名稱

作出行政處罰

決定日期

備注

1

陜西扶風(fēng)農(nóng)村信用合作聯(lián)社

寶銀罰決字〔2024〕1號

違反反洗錢、支付結(jié)算、征信管理規(guī)定

依據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》《征信業(yè)管理?xiàng)l例》的規(guī)定,給予警示,處罰32.67萬元人民幣。

中國人民銀行寶雞市分行

2024年1月8日

2

喬建華(陜西扶風(fēng)農(nóng)村信用合作聯(lián)社時(shí)任理事長)

寶銀罰決字〔2024〕2號

對陜西扶風(fēng)農(nóng)村信用合作聯(lián)社違反反洗錢管理規(guī)定的行為負(fù)有直接責(zé)任

依據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》的規(guī)定,罰款2.23萬元人民幣。

中國人民銀行寶雞市分行

2024年1月8日

3

李偉(陜西扶風(fēng)農(nóng)村信用合作聯(lián)社業(yè)務(wù)管理部時(shí)任總經(jīng)理)

寶銀罰決字〔2024〕3號

對陜西扶風(fēng)農(nóng)村信用合作聯(lián)社違反征信管理規(guī)定的行為負(fù)有直接責(zé)任

依據(jù)《征信業(yè)管理?xiàng)l例》的規(guī)定,罰款0.5萬元。

中國人民銀行寶雞市分行

2024年1月8日

4

柳義波(陜西扶風(fēng)農(nóng)村信用合作聯(lián)社業(yè)務(wù)管理部員工)

寶銀罰決字〔2024〕4號

對陜西扶風(fēng)農(nóng)村信用合作聯(lián)社違反征信管理規(guī)定的行為負(fù)有直接責(zé)任

依據(jù)《征信業(yè)管理?xiàng)l例》的規(guī)定,罰款0.5萬元。

中國人民銀行寶雞市分行

2024年1月8日

5

李坤(陜西扶風(fēng)農(nóng)村信用合作聯(lián)社業(yè)務(wù)管理部時(shí)任員工)

寶銀罰決字〔2024〕8號

違反征信管理規(guī)定

依據(jù)《征信業(yè)管理?xiàng)l例》的規(guī)定,罰款0.5萬元。

中國人民銀行寶雞市分行

2024年1月16日

(責(zé)任編輯:宋政 HN002)
看全文
寫評論已有條評論跟帖用戶自律公約
提 交還可輸入500

最新評論

查看剩下100條評論

熱門閱讀

    和訊特稿

      推薦閱讀