因違反反洗錢、支付結(jié)算、征信管理規(guī)定 陜西扶風(fēng)農(nóng)村信用合作聯(lián)社被罰32.67萬(wàn)元

序號(hào)

當(dāng)事人名稱

（姓名）

行政處罰決定書(shū)文號(hào)

違法行為類型

行政處罰內(nèi)容

作出行政處罰

決定機(jī)關(guān)名稱

作出行政處罰

決定日期

備注

1

陜西扶風(fēng)農(nóng)村信用合作聯(lián)社

寶銀罰決字〔2024〕1號(hào)

違反反洗錢、支付結(jié)算、征信管理規(guī)定

依據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》《征信業(yè)管理?xiàng)l例》的規(guī)定，給予警示，處罰32.67萬(wàn)元人民幣。

中國(guó)人民銀行寶雞市分行

2024年1月8日

2

喬建華（陜西扶風(fēng)農(nóng)村信用合作聯(lián)社時(shí)任理事長(zhǎng)）

寶銀罰決字〔2024〕2號(hào)

對(duì)陜西扶風(fēng)農(nóng)村信用合作聯(lián)社違反反洗錢管理規(guī)定的行為負(fù)有直接責(zé)任

依據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》的規(guī)定，罰款2.23萬(wàn)元人民幣。

中國(guó)人民銀行寶雞市分行

2024年1月8日

3

李偉（陜西扶風(fēng)農(nóng)村信用合作聯(lián)社業(yè)務(wù)管理部時(shí)任總經(jīng)理）

寶銀罰決字〔2024〕3號(hào)

對(duì)陜西扶風(fēng)農(nóng)村信用合作聯(lián)社違反征信管理規(guī)定的行為負(fù)有直接責(zé)任

依據(jù)《征信業(yè)管理?xiàng)l例》的規(guī)定，罰款0.5萬(wàn)元。

中國(guó)人民銀行寶雞市分行

2024年1月8日

4

柳義波（陜西扶風(fēng)農(nóng)村信用合作聯(lián)社業(yè)務(wù)管理部員工）

寶銀罰決字〔2024〕4號(hào)

對(duì)陜西扶風(fēng)農(nóng)村信用合作聯(lián)社違反征信管理規(guī)定的行為負(fù)有直接責(zé)任

依據(jù)《征信業(yè)管理?xiàng)l例》的規(guī)定，罰款0.5萬(wàn)元。

中國(guó)人民銀行寶雞市分行

2024年1月8日

5

李坤（陜西扶風(fēng)農(nóng)村信用合作聯(lián)社業(yè)務(wù)管理部時(shí)任員工）

寶銀罰決字〔2024〕8號(hào)

違反征信管理規(guī)定

依據(jù)《征信業(yè)管理?xiàng)l例》的規(guī)定，罰款0.5萬(wàn)元。

中國(guó)人民銀行寶雞市分行

2024年1月16日