金融監(jiān)管總局發(fā)布《金融機構涉刑案件管理辦法》 四種情形屬重大案件

2024-09-06 17:29:07 和訊銀行 

  9月6日,國家金融監(jiān)管總局發(fā)布《金融機構涉刑案件管理辦法》。有下列情形之一的案件,屬于重大案件:

  (一)涉案業(yè)務余額等值人民幣一億元(含)以上的;

 。ǘ┳园讣_認后至案件審結期間任一時點,風險敞口金額(指涉案金額扣除已回收的現金或者等同現金的資產)等值人民幣五千萬元(含)以上,且占案發(fā)法人機構凈資產百分之十(含)以上的;

 。ㄈ┬再|惡劣、引發(fā)重大負面輿情、造成擠兌或者集中退保以及可能誘發(fā)區(qū)域性系統(tǒng)性風險等具有重大社會不良影響的;

 。ㄋ模┙鹑诒O(jiān)管總局及其派出機構認定的其他屬于重大案件的情形。

(責任編輯:王曉雨 )

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