為進一步做好深圳分行反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作，提高企業(yè)金融反詐專業(yè)能力，壓降對公涉案賬戶數(shù)量，分行信息科技部（安全保衛(wèi)部）于2024年12月20日開展2024年度企業(yè)金融反欺詐工作專項培訓，各經(jīng)營機構(gòu)企業(yè)金融客戶經(jīng)理等50余人參與培訓。
本次培訓邀請到深圳市反詐中心專家進行授課，培訓內(nèi)容涵蓋電信詐騙基本結(jié)構(gòu)、公安機關(guān)資金追蹤流程與電信詐騙案件的洗錢手法等。專家通過近期真實典型涉詐案例，深入解析詐騙手段，參會人員積極發(fā)言，現(xiàn)場學習氛圍濃厚。
分行信息科技部（安全保衛(wèi)部）相關(guān)負責人表示，當前對公涉案形勢嚴峻，希望全體參訓學員能夠精準把握此次培訓要點，并圍繞近期對公賬戶涉詐特征，包括利用商業(yè)承兌匯票、黃金珠寶等，對所在機構(gòu)進行充分風險提示，提升參訓學員盡職調(diào)查工作的實際成效。
通過此次培訓，參訓人員對當前金融機構(gòu)反欺詐工作面臨的嚴峻環(huán)境有了更深刻的認識，進一步增強員工防范和打擊欺詐行為的責任感，提升反詐履職能力。同時，本次培訓也是分行積極加強與深圳市反詐中心合作并凝聚共識的有效探索，分行將繼續(xù)強化反詐工作，守護客戶資金安全，為維護區(qū)域金融秩序貢獻興業(yè)力量。
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