興業(yè)銀行武漢江岸支行表?yè)P(yáng)信背后的“反詐”故事

  　近日，一位周姓客戶來(lái)到興業(yè)銀行武漢江岸支行，要求支取卡內(nèi)現(xiàn)金約1萬(wàn)元。柜員查詢?cè)摽ㄔ谙到y(tǒng)中顯示為“涉賭涉詐可疑賬戶”，但客戶自稱已與理財(cái)經(jīng)理聯(lián)系過(guò)，前來(lái)柜面解控取款。

 在查詢客戶交易流水時(shí)，銀行工作人員發(fā)現(xiàn)周某主要與2名個(gè)人賬戶交易，金額均在6000元左右。“您的資金來(lái)源是什么？是否認(rèn)識(shí)轉(zhuǎn)款人？能否提供貨物交易憑證？”面對(duì)工作人員的詢問(wèn)，周某無(wú)法解釋相關(guān)情況。在柜員的再三詢問(wèn)下，客戶稱該筆資金是在某網(wǎng)站上賭博所贏得的，網(wǎng)站要求“會(huì)員”按指定備注進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。這一情況引起了柜員的高度警覺(jué)。

        隨后，柜員以準(zhǔn)備資料申訴解控及辦卡為由，請(qǐng)客戶提供更多關(guān)于賭博網(wǎng)站信息，盡量拖延業(yè)務(wù)辦理時(shí)間，并果斷撥打110報(bào)警，同時(shí)致電武漢市公安局江岸區(qū)分局反詐辦報(bào)備異常情況。隨后，民警及時(shí)趕到現(xiàn)場(chǎng)，并將相關(guān)嫌疑人帶走審訊。

        本次警銀聯(lián)動(dòng)緊密配合，受到了武漢市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作聯(lián)席會(huì)議辦公室的肯定與認(rèn)可，并為江岸支行送來(lái)了表?yè)P(yáng)信。

       全民反詐在行動(dòng)。長(zhǎng)期以來(lái)，興業(yè)銀行武漢分堅(jiān)持“金融為民”理念，以主流銀行責(zé)任擔(dān)當(dāng)積極參與反詐工作。截至11月末，該行今年協(xié)助公安機(jī)關(guān)對(duì)潛在受害者賬戶采取保護(hù)性止付8914戶，攔截資金4329萬(wàn)元，全力守好群眾“錢袋子”。

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