興業(yè)銀行武漢江岸支行表揚信背后的“反詐”故事

  　近日，一位周姓客戶來到興業(yè)銀行武漢江岸支行，要求支取卡內(nèi)現(xiàn)金約1萬元。柜員查詢該卡在系統(tǒng)中顯示為“涉賭涉詐可疑賬戶”，但客戶自稱已與理財經(jīng)理聯(lián)系過，前來柜面解控取款。

 在查詢客戶交易流水時，銀行工作人員發(fā)現(xiàn)周某主要與2名個人賬戶交易，金額均在6000元左右�！澳�的資金來源是什么？是否認識轉(zhuǎn)款人？能否提供貨物交易憑證？”面對工作人員的詢問，周某無法解釋相關(guān)情況。在柜員的再三詢問下，客戶稱該筆資金是在某網(wǎng)站上賭博所贏得的，網(wǎng)站要求“會員”按指定備注進行轉(zhuǎn)賬。這一情況引起了柜員的高度警覺。

        隨后，柜員以準備資料申訴解控及辦卡為由，請客戶提供更多關(guān)于賭博網(wǎng)站信息，盡量拖延業(yè)務(wù)辦理時間，并果斷撥打110報警，同時致電武漢市公安局江岸區(qū)分局反詐辦報備異常情況。隨后，民警及時趕到現(xiàn)場，并將相關(guān)嫌疑人帶走審訊。

        本次警銀聯(lián)動緊密配合，受到了武漢市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作聯(lián)席會議辦公室的肯定與認可，并為江岸支行送來了表揚信。

       全民反詐在行動。長期以來，興業(yè)銀行武漢分堅持“金融為民”理念，以主流銀行責(zé)任擔(dān)當(dāng)積極參與反詐工作。截至11月末，該行今年協(xié)助公安機關(guān)對潛在受害者賬戶采取保護性止付8914戶，攔截資金4329萬元，全力守好群眾“錢袋子”。

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