因未按規(guī)定收繳假幣等八項違法行為類型 鎮(zhèn)雄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社被罰73.4萬元

2月1日金融一線消息，中國人民銀行昭通市分行（昭銀罰決字〔2023〕1-3號）顯示，鎮(zhèn)雄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社存在以下八項違法行為類型，被處警告，并處罰款73.4萬元。

1．開立、撤銷和變更賬戶未在規(guī)定期限在向人民銀行報告。

2．專用存款賬戶存在違規(guī)支取現(xiàn)金。

3．對外支付殘缺、污損人民幣。

4．未按規(guī)定收繳假幣。

5．占壓財政存款或者資金。

6．向金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫提供非依法公開的個人不良信息，未事先告知信息主體本人。

7．未按照規(guī)定處理征信異議。

8．未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)。

時任鎮(zhèn)雄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社信貸管理部副經(jīng)理高鋒對未按照規(guī)定處理征信異議負(fù)直接責(zé)任，被罰款1.3萬元。

時任鎮(zhèn)雄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社財務(wù)會計部副經(jīng)理劉楚群未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)負(fù)直接責(zé)任，被罰款1萬元。